董事会规则修订 - 2025年8月13日第三届董事会第十二次会议审议通过修订董事会议事规则议案，尚需股东会审议[3] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于三分之一且至少1名会计专业人士[8] - 兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数二分之一[9] 审议事项标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多种情况应提交董事会审议[14] - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元关联交易应提交董事会审议[15] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次，提前10日书面通知；临时会议提前3日书面通知[21] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[21] 决议通过 - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，对外担保等需出席会议三分之二以上董事通过[24] - 关联董事回避表决，无关联关系董事过半数出席且决议经其过半数通过，不足三人提交股东会[25] 其他规定 - 董事会会议记录保管10年[27] - 原任董事会秘书离职后三个月内聘任新秘书[32] - 议事规则2025年8月15日起生效[40][41]