制度审议 - 2025年8月14日董事会审议通过《制定<独立董事专门会议工作制度>》[3] - 制度尚需提交2025年第一次临时股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议提前5天书面通知，不定期提前3天，特殊情况可免[8] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决、通讯表决[10] 审议事项 - 关联交易等经独董会议审议，过半数同意提交董事会[10] - 独董行使部分职权需全体过半数同意[10] 其他规定 - 可研究讨论提名任免董事等公司事项[11] - 会议应制作记录，独董签字确认[12] - 制度经股东会通过生效实施[15]