审计委员会细则修订 - 2025年8月14日公司审议通过《修订<董事会审计委员会工作细则>》[3] 审计委员会组成 - 由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[8] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事委员担任[9] 审计委员会职权 - 监督评估内外部审计工作、审阅财务报告等[11] - 内部审计机构发现重大问题向审计委员会报告[12] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次定期会议，可召开临时会议[17] - 定期会议提前7日、临时会议提前3日通知[17] - 须三分之二以上成员出席，表决一人一票[17][19] - 关联议题关联委员回避[19] 其他规定 - 会议档案保存期限为十年[19] - 会议通过议案及表决结果书面报告董事会[20] - 出席人员对所议事项负有保密义务[20] - 细则由董事会负责解释、修订，自通过之日起生效[22]