制度修订 - 2025年8月14日公司审议通过《修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》[3] 委员会设置 - 薪酬与考核委员会委员任期三年，与董事会一致[7] - 由三名董事组成，独立董事应过半数[7] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 关联委员回避，无关联委员过半数通过，特殊情况提交董事会[12] - 不定期召开，提前三天通知，紧急时随时通知[12] 薪酬与考核 - 提出董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会，高管方案报董事会批准[8] - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[8] - 考评先述职自评，再绩效评价，报董事会[11] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[13]