董事会会议 - 2025年8月13日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过修订董事会秘书工作细则议案[3] 董事会秘书规定 - 设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[6] - 出现规定情形或连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[17] - 解聘后3个月内聘任新秘书，空缺时董事长或指定人员代行职责[19] 细则相关 - 细则自审议通过之日起生效，由董事会提出草案并批准[22][23] - 未尽事宜按法律、法规和公司章程规定执行[21]