公司基本信息 - 公司名称为Lotus Horizon Holdings Limited及其双语外国名称智中国际控股有限公司[2] - 公司注册办事处位于开曼群岛[2] - 公司股本为1亿港元，分为100亿股每股面值0.01港元的普通股[3] 组织章程细则 - 第三次修订及重订组织章程细则于2025年8月15日通过[5] - 公司可通过普通决议案变更组织章程大纲条件，如增加股本、合并分拆股份等[28][29] - 公司可通过特别决议案以法律许可方式削减股本或相关储备[29] 股份相关 - 公司可按董事会决定发行有特别权利或限制的股份[33] - 公司可发行按规定可赎回的股份[33] - 变更股份特别权利，需该类已发行股份面值不少于四分之三的持有人书面同意或特别决议案批准[33] - 公司所有尚未发行的股份可由董事会处置，且不得以面值折让价发行[36] 股东大会 - 公司须就每财政年度举行一次股东周年大会，须于公司财政年度结束后6个月内举行[63] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会须于递交要求后2个月内举行[63] - 召开股东周年大会须发出最少21个完整日的通告，召开其他股东大会须发出最少14个完整日的通告[66] 董事相关 - 公司董事人数不得少于2名，无最高限额，可通过普通决议案增减[87] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮席退任，每位董事至少每三年轮席退任一次[90] - 董事连续六个月未经特别批准擅自缺席董事会会议，且替任董事未代其出席，董事会可将其撤职[92] 股息相关 - 公司股东大会可宣布派股息，但不可超董事会建议数额[125] - 股息可从已变现或未变现利润、储备、股份溢价账等拨付[125] - 董事会可派中期股息和定期股息[126] 财务相关 - 董事会报告打印本、资产负债表、损益账及核数师报告副本须于股东大会日期前最少21日送交有权收取人士[142] - 每年股东周年大会或其后特别大会上，股东须委任核数师审核账目，任期至下届股东周年大会结束[145] - 公司账目须每年至少审核一次[145] 其他 - 公司财政年结日为每年度的三月三十一日，除非董事另有决定[157] - 公司清盘决议案须以特别决议案通过，除非公司法另有规定[152] - 公司细则条文的撤销、更改、修订及新增须经股东特别决议案批准，组织章程大纲规定更改或变更公司名称也须经特别决议案通过[158]