海洋石油工程股份有限公司 董事会秘书工作规则 证券简称：海油工程 二○二五年八月十四日 1 证券代码：600583 二○一一年七月十八日公司第四届董事会第六次会议审议通过并实施 二○二二年四月二十七日公司第七届董事会第十次会议审议批准修改 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 2 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的任免、履 职、培训和考核等工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规以及《海洋石油工程股份有限公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司设立董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理 人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络 人，保管董事会印章，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股 权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 董事会秘书由公司董事会决定聘任或解聘。 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。 第六条 具有下列情形之一 ...