海洋石油工程股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 证券简称：海油工程 证券代码：600583 经公司第八届董事会第十一次会议审议 二○二五年八月十四日 1 第一条 宗旨 为了进一步规范海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《海洋石油工程股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的职权 除《公司章程》所规定的董事会职权外，董事会还行使下列职权： （一）制定公司战略和发展规划； （二）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （三）拟订董事报酬的标准并报股东会批准； （四）制定公司重大收入分配方案，包括公司工资总额预算与清 算方案等，批准公司职工收入分配方案； （五）拟订公司募集资金投向方案并报股东会批准； （十）指导、检查和评估公司内部审计工作，批准内部审计基本 制度、决定公司内部审计机构的负责人，建立审计部门向董事会负责 的机制，依法批准年度 ...