董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于1/3，职工代表董事1人[6] - 董事任期3年，可连选连任，兼任职务及职工代表董事总计不超1/2[8] 会议召开 - 每年上下半年度各召开一次定期会议[12] - 特定情形下应召开临时会议[13] - 董事长10日内召集并主持会议[14] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[14] - 变更定期会议需提前3日发书面通知[16] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行[16] - 董事可书面委托，一人不超两名[18][20] - 非关联董事、独立董事委托有要求[20] 决议规则 - 决议须全体董事过半数通过，一人一票[24] - 担保决议需全体过半数且出席三分之二以上同意[28] - 提案未通过，1个月内无重大变化不再审议[29] 其他规定 - 会议档案保存10年[38] - 以现场召开为原则，可用通讯表决[21] - 董事对提案回避表决有多种情形[29] - 会议记录有规定内容[31] - 董事签字确认，不同意见可书面说明[33] - 董事长督促决议落实并通报[35] - 按规定公告决议，由董秘与办公室办理[38]