第一章 总则 第一条 为进一步完善中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范董事会对经理层的授权事项，加强内部控制和风险管理， 提高经营决策效率，提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及 《中电科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"授权"，指董事会在一定条件和范围内，将法律、 行政法规以及《公司章程》所赋予的部分职权委托经理层或总经理代为行使的 行为。 第三条 本制度所称"经理层"，指负责公司经营管理工作的人员，包括 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。 第四条 董事会的授权应当遵循以下原则： （一）依法审慎原则：授权应当严格依照法律、行政法规和《公司章程》 等规定，优先考虑风险防范目标的要求，合理确定授权事项及权限划分标准。 （二）适时调整原则：授权事项在授权有效期限内保持相对稳定，并根据 内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要适时调整。 中电科数字技术股份有限公司 董事会授权管理制度 （2025 年 8 月修订） （三）权 ...