证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-044 桃李面包股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第 七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>并取消监事会的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情 况公告如下： 一、关于修订《公司章程》并取消监事会事项 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关 规定，公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》。另外，根据《公司法》《章 程指引》最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及《股东会议事规则》 和《董事会议事规则》等内控制度进行相应修订，拟将监事会相关职责授予审计 委员会、删除监事相关表述、统一将"股东大会"修改为"股东会"等。 二、修订《公司章程》的情况 鉴于上述取 ...