会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 代表十分之一以上表决权股东提议时应开临时会议[8] - 三分之一以上董事联名提议时应开临时会议[8] - 董事长应在十日内召集董事会会议[9] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[14] - 定期会议通知发出后变更需提前三日发书面通知[16] 会议规则 - 会议应有过半数董事出席方可举行[19] - 一名董事不得接受超两名董事委托[22] - 董事委托他人出席需书面委托并载明事项[21] - 表决实行一人一票，有记名和书面等方式[27] 决议规则 - 审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票[31] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[31] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[33] - 出席无关联关系董事不足三人提交股东会审议[33] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不审议相同提案[37] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确，会议应暂缓表决[38] 其他事项 - 会议档案保存期限为十年[48] - 决议公告由董事会秘书按规则办理，披露前相关人员有保密义务[45] - 董事长督促落实决议并检查通报[46] - 会议档案由董事会秘书负责保存[47] - 规则由董事会制定报股东会批准后生效及修改[52]