证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-034 江西晨光新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日以书 面方式发出第三届监事会第十一次会议通知，会议于 2025 年 8 月 14 日在江西省 九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议的方式召开，本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会会议由监事会主席葛利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》的相 关规定与 ...