江西晨光新材料股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本 并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-035 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光新材"）于 2025 年 8 月 14 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司部分制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如 下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规 的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由 公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止。 为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第 三届监事会及监事仍将严格按照有关法律、法规和《公 ...