决策审批 - 经营投资交易资产总额占近一期经审计总资产50%以上需股东会批准[7] - 交易标的资产净额占近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会批准[7] - 交易成交金额占近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会批准[7] - 交易产生利润占近一会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需股东会批准[7] - 交易标的相关营业收入占近一会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东会批准[7] - 交易标的相关净利润占近一会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需股东会批准[7] - 经营投资交易资产总额占近一期经审计总资产10%以上需董事会批准[9] - 交易标的资产净额占近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会批准[9] - 交易成交金额占近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需董事会批准[9] - 一会计年度内捐赠总额占近一期经审计净资产绝对值1%以下且累计超500万元由董事会决定[10] 项目实施 - 具体执行机构根据决策制定投资项目实施计划[15] - 财务部门制定资金配套计划并调配资金[15] - 审计部门定期对投资项目财务收支进行内部审计[15] - 固定资产投资项目推行公开招标制[15] - 工程竣工后组织验收并进行决算审计[15] - 项目实施完毕后项目组报送结算文件并申请审结[15] - 经审议批准的项目情况总经理向董事会及股东会报告[15] 制度相关 - 管理制度与法规不一致时以法规和章程规定为准[17] - 制度经公司股东会审议批准后施行[17] - 制度由股东会授权公司董事会解释[17]