战略委员会设立 - 公司为适应战略发展设立董事会战略委员会并制定细则[2] 成员构成与产生 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 召集人与任期 - 召集人由公司董事长担任[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 职责与会议规则 - 职责是研究长期战略和重大决策并提建议[6] - 不定期召开，会前两天通知，三分之二以上出席，过半数通过决议[9] 细则试行 - 细则自董事会决议通过之日起试行[11]