董事相关 - 董事任期三年，届满可选举连任[5] - 兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数二分之一[7] - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[9] - 公司2个交易日内披露董事辞任情况[9] - 董事辞职或任期届满后两年忠实义务仍有效[10] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事、1名董事长[14] 董事会运作 - 董事会下设证券部，秘书兼任负责人保管印章[14] - 董事会至少每年开两次会，定期提前10日、临时提前2日书面通知，紧急随时通知[21][23] - 六种情形下董事长10日内召集临时董事会会议[22] - 定期会议变更事项提前3日发书面通知[24] - 八种交易事项提交董事会审议批准[15] - 董事长由全体董事过半数选举产生[19] - 董事长不能履职时，过半数董事推举一人履职[19] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[26] - 董事可书面委托其他董事出席会议[26] - 2名以上独立董事提延期，董事会应采纳[24] - 董事会授权董事长闭会职权需明确原则和内容[17] 决议规则 - 董事会决议需超全体董事半数赞成，另有规定除外[31] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[31] - 利润分配等决议先审计草案，后正式报告，再定其他事项[31][32] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[32] - 与会董事或独立董事认为提案不明，会议暂缓表决，提议董事明确条件[32] 会议记录与公告 - 董事会会议记录含多项内容，与会人员签字确认[34][36] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前人员保密[38] - 董事长督促决议落实并通报情况[38] - 董事会会议档案保存不少于10年[38] 规则执行 - 本规则股东会通过执行，董事会负责解释[40]