江西晨光新材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 江西晨光新材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的董事及高级管 理人员的产生，优化董事会及管理层组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 参考《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数且担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。负责主持委员会工作；召集人 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...