安徽耐科装备科技股份有限公司 关联交易制度 第一条 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各 关联方之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽耐科装备科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利；必要时可聘请独 立财务顾问或专业评估机构出具意见。 董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事 行使表决 ...