安徽耐科装备科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进安徽耐科装备科技股份有限公司(以 下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司 法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法 律法规、行政规章和《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作 ...