战略委员会组成 - 由三名董事组成，董事长是当然人选，至少一名独立董事[4] - 组成人员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由公司董事长担任[5] 战略委员会运作 - 主要职责为研究中、长期战略并提建议等[7] - 不定期会议，提前三天通知（特殊除外）[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存10年[13] - 制度由董事会负责解释[16] - 制度自董事会审议批准实施，修改亦同[17]