股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—057 华润三九医药股份有限公司 2025 年第十次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）董事会 2025 年 第十次会议于 2025 年 8 月 14 日在华润三九医药工业园综合办公中心 107 会议室召开。 会议通知以书面方式于 2025 年 8 月 4 日发出。会议由公司董事长邱华伟先生主持，本 次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以 投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于公司 2025 年半年度报告及报告摘要的议案 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司 2025 年半年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：www.cninfo.com.cn）， 报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（2025-059）。 同意聘任 ...