证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-032 郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及摘要包含的信息公 允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信 息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及摘要。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 于 2025 年 8 月 15 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室以现 场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 5 日通过电子邮件的方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事关志超 先生通过 ...