万向德农股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于 2025 年 8 月 9 日以电子通讯方式送 达全体董事。会议于 2025 年 8 月 15 日以现场加通讯方式召开，会议现场设置在浙江省杭州市 拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世家四楼文竹阁会议厅。公司共有董事 5 人，实到董事 5 人。 会议由崔立国董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，最终形成如 下决议： 1、审议通过了关于《选举公司第十届董事会董事长》的议案 全体董事一致同意崔立国先生为公司第十届董事会董事长、公司法定代表人，任期与第十 届董事会任期一致。 证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—024 （2）审计委员会：董国云、沈志峰、谢杨 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 （3）提名与薪酬委员会：沈志峰、董国云、陈羿元。 经各专门委员会选举，经董事会批准，战略委员会主任委员由董事长崔立国担任；审 ...