证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2025-033 申能股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回 报措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况、证券行 业情况等方面没有发生重大不利影响，公司的经营环境没有发生重大不利变化。 3、假设本次可转换公司债券发行募集资金总额为 200,000.00 万元，未考虑 1 扣除发行费用的影响，最终以经上海证券交易所审核通过并报中国证监会同意注 册后的实际发行完成情况为准。 4、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况等的影响。 5、本次发行的数量、募集资金金额、发行时间仅为测算目的假设， 最终以 经上海证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后的实际发行股份数量、发 行结果和实际日期为准。 6、在预测公司总股本时，以截至 2024 年末总股本 4,894,094,676 股为基础， 仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑公 ...