董事会专门委员会设置 - 公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会[2] 战略委员会 - 成员3 - 5名，外部董事占多数，至少1名独立董事[7] - 原则上每年至少开一次定期会议，会前三天通知[8] 审计委员会 - 成员3名，2名独立董事，至少1名会计专业人士[10] - 每季度至少开一次会，会前三天通知，三分之二以上成员出席方可举行[11] - 审核财务信息及披露等事项，经全体成员过半数同意后提交董事会[10] 薪酬与考核委员会 - 成员3名外部董事，独立董事过半数[15] - 原则上每年至少开一次定期会议，会前三天通知[15] - 提出的董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过[15] 公司制度 - 由董事会负责解释，自审议通过之日起生效[18] - 《申能股份有限公司董事会战略委员会工作制度》等三项制度同时废止[18][19]