申能股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范申能股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，促进董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定及《申能股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，由股东会选举产生，对股东会负责。 第三条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一至两 人，职工代表董事一人，独立董事四人。 第四条 公司证券部负责处理董事会日常事务。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委 员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委 员会议事规则，规范专门委员会的运作。 第三章 董事会的 ...