证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-027 上海亚通股份有限公司董事会决议公告 (一) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举董事长的议 案》，与会董事一致同意选举施俊先生为公司第十一届董事会董事长， 任期与本届董事会任期一致（简历附后）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举董事会发展 战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员的议案》。决定选 举董事会发展战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员如下： 发展战略委员会：召集人：施俊；委员：翟云云、严煊霞、张振 侯、谢招煌； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚通股份有限公司第十一届董事会第 1 次会议于 2025 年 8 月 15 日下午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董事长施俊 先生主持。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司全体高级管理人 员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情 ...