中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 二〇二五年八月 | | | | 三、审议议案 | | --- | 会议议程 会议时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）上午 10:00 二、主持人宣布会议开始 三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表 的股份数 四、推选计票人、监票人 五、审议议案 （一）关于修订《公司章程》的议案 （二）关于修订公司《股东会议事规则》《董事会议事 规则》的议案 会议地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 425 会议室 见证律师：北京市中伦律师事务所 会议安排： 一、参会人签到、股东进行发言登记（09:00-09:50） 一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职 责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议 的股东（含股东代表或股东委托的代理人，下同）、公司董 事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的 人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 六、股东发言 七、股东投票表决 八、统计表决票 九、 ...