证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-070 绿亨科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步明确绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权限，规范其行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《绿亨科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定及其他法律法规，结合 公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信、忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书任职资 ...