证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-073 绿亨科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过， 无需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不 断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《绿亨科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事过半数 ...