证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-083 绿亨科技集团股份有限公司 内部控制管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和稳健发展，保 护股东合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企 业内部控制基本规范》等法律法规和《绿亨科技集团股份有限公司章程》，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部控制是由公司董事会、经理层和全体员工实施并 实现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是： （一）公司层面； （一）合理保证公司经营管理合法合规； （二）合理保证公司的资产安全、完整； （三）保证公司财务报告及相关信息真实完整，信息披露真实 ...