信息披露制度 - 信息披露管理制度于2025年8月14日经第三届董事会第三十七次会议审议通过[3] - 年度、中期、季度报告披露时间要求[13] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13] 重大信息披露 - 5%以上股份股东或实控人情况变化、股份受限需披露[15] - 公司预计业绩亏损或大幅变动应预告[13] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露财务数据[13] - 重大事件及进展应及时披露临时报告[13][17] 信息披露流程 - 董事等报告未公开信息，董秘审核披露[18][19] - 总经理等编制定期报告草案，董事会审议，董秘组织披露[22] - 持股5%以上股东等报送关联人名单及关系说明[24] 制度管理与监督 - 董事会自查、审计委员会监督信息披露制度实施[24] - 公司与特定人员签保密协议[27] - 未公开信息知情人需保密，内幕交易致损需赔偿[30] 其他规定 - 商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[32] - 实行内部审计制度，内审部门定期开会并提交报告[34] - 董秘负责信息披露文件相关工作及投资者关系活动管理[36][37] - 各部门和下属公司指派专人负责信息披露[41] - 违规责任人受处罚，董秘可建议[42] - 制度由董事会审议、解释和修改[46]