董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长，任期3年[7] 董事会权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，未达股东会审议标准由董事会审批[10] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计总资产0.2%以上，未达股东会审议标准的关联交易由董事会审批[12] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的2/3以上董事同意[12] 董事长相关 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[14] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后10日内召集并主持董事会会议[21] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[39] 会议召开 - 董事会每年度至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[19] - 6种情形下董事会应召开临时会议，提前3日书面通知，紧急情况可缩短或豁免[20][21] 会议变更 - 定期会议变更提前3日书面通知，不足3日顺延或获全体董事书面认可；临时会议变更事先获全体董事认可并记录[19] 会议出席 - 会议需过半数董事出席，一名董事一次会议接受委托不得超两名董事[20][25] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[26] 会议表决 - 决议需全体董事过半数通过，审议担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[20][32] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[34] - 提案未通过，条件未变时一个月内不再审议相同提案[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[35] 其他规定 - 2名以上独立董事认为资料不完整或论证不充分可联名要求延期会议或审议，董事会应采纳[23] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与董事赔偿，表决异议并记录可免责[37] - 会议档案保存10年，决议公告由董事会秘书办理[38][39] - 董事不签字确认又不说明意见视为完全同意[38] - 议事规则经2025年8月14日第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚需股东会审议通过[3] - 议事规则自股东会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[44] - 两种情形应修改议事规则，与《公司章程》不一致时以《公司章程》为准，未尽事宜依照相关规定执行[41][42][43]