子公司定义 - 全资子公司指公司直接或间接投资且持股100%（含穿透持股）的子公司[5] - 控股子公司指公司持股比例在50%以上（不含），或持股未达50%但能决定其董事会半数以上成员组成，或通过协议等实际控制的公司[6] 制度通过情况 - 子公司管理制度于2025年8月14日经第三届董事会第三十七次会议审议通过，无需股东会审议[3] 决议与纪要存档 - 子公司作出董事会、股东会决议后2个工作日内将相关决议及会议纪要抄送公司董事会办公室存档[12] 人员管理 - 公司向子公司推荐或委派的董事应占子公司董事会成员半数以上，董事长由公司推荐的董事担任[14] - 公司推荐的股东代表监事应占子公司监事会成员半数以上[15] - 子公司高级管理人员任免决定须在任免后2个工作日内报公司董事会秘书备案[15] - 公司派出到子公司任职人员连续两年考核不符合要求，公司可更换人员[16] 财务报表上报 - 子公司财务月报、季报及内部报表于次月10日前，半年报、年报于次月20日前上报公司财务部门[19] - 分、子公司应定期向公司财务部报送资金日报表[28] 报告与计划上报 - 子公司应于每年度结束后1个月内编制本年度工作报告及下一年度经营计划并上报[22] 合同审批 - 子公司订立与日常经营活动相关、金额超过5000万元的合同需报公司审批[24] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，必要时可聘请外部机构[27] - 子公司在接到审计通知后应做好准备并配合审计工作[28] 信息管理 - 公司董事会办公室是信息披露指定部门，子公司不得随意泄露内幕信息[31] - 子公司发生重大事项视同公司发生，应履行报告和披露义务[31] - 子公司应谨慎接受媒体采访和投资者调研，未经批准不得进行相关活动[33] 考核体系 - 分公司、全资子公司应建立指标考核体系，对高级管理人员综合考评[35] - 控股子公司年度经营目标的制定和考核由其董事会进行[35] - 公司考核小组对分公司和子公司进行绩效考核，结果报总经理办公会审定[35]