天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2025 年 08 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2025 年 08 月 04 日以电子邮件方 式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事邵小军先生、独立董事党琳女士以通讯表决方式出席），公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过 本议案在提交董事会审议前，已 ...