证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-019 杭州远方光电信息股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董 事会换届选举。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将根 据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和 职责。 特此公告。 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会 二〇二五年八月十六日 附件：董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 公司 2025 年 8 月 15 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第六届董事会独立 董事候选人的议案》。公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立 ...