证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-024 杭州远方光电信息股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月15日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定， 公司拟对《公司章程》相关条款进行变更，主要修改内容有： 1、将"股东大会"修改为"股东会"； 2、由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，待股东会审议通 过本次《公司章程》修订事项，公司不再设监事会，监事会相关规则或制度同时 废止； 3、新增职工代表董事的规定； 4、新增"控股股东和实际控制人"等章节； 5、将部分阿拉伯数字修改为中文数字； 6、因增加章节及增减条款，对相关章节、条款及引用内容的序号进行调整； 7、除前 ...