会议相关 - 第二届董事会第十六次会议于2025年8月14日召开[2] - 董事会拟于2025年9月召开2025年第一次临时股东会，采用现场和网络投票结合方式，授权董事长确定具体时间并发布通知[62] 议案表决 - 《2025年半年度经营工作报告》等多项议案表决结果均为9票同意，占表决权董事人数的100%[4][6][9][12][15][17][19][22][26][27][28][31][32][33] - 修订公司部分治理制度，多项议案表决结果为9票同意，占表决权董事人数100%[37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56] - 召开临时股东会的议案表决结果为9票同意，占表决权董事人数100%[63] 资金管理 - 同意使用最高额度不超过30,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[16] 审计机构 - 同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交股东会审议[21][24] 公司制度 - 公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同步修订《公司章程》等相关规则，部分议案尚需提交股东会审议[25][28] - 公司根据发行H股并上市需要，调整《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案），经股东会通过后于H股挂牌上市日生效[30] - 调整H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则议案需提交股东会审议[34] - 《独立董事制度》等子议案需提交股东会审议[57] 人员补选 - 补选阮添士先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自H股上市起至第二届董事会任期届满，薪酬按现行标准折算成港币支付，议案需提交股东会审议[58][61] - 补选独立董事议案已通过公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议[60]