上海和辉光电股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-035 1、审议通过《关于<2025 年半年度经营工作报告>的议案》 公司经营团队根据公司 2025 年半年度的实际经营工作情况，编制了《2025 年半年度经营工作报告》并予以汇报。 表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章 程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经 营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www ...