会议信息 - 董事会会议于2025年8月14日召开，8月4日发通知[4] - 应出席董事8人，实际出席和授权出席8人[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》表决同意8票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[12] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设17个子议案[16] 公告披露 - 《2025年半年度报告》及摘要8月15日披露，编号2025 - 041、2025 - 042[5] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》及章程8月15日披露，编号2025 - 043、2025 - 044[11] - 17项制度于8月15日披露，编号从2025 - 045到2025 - 061[16][17][18][19] - 多项制度议案8月15日在北京证券交易所指定平台披露[20][21][22] 审议情况 - 《2025年半年度报告及摘要》议案无需提交股东会审议[8] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》尚需提交股东会审议[14] - 部分子议案需提交股东会审议，其余无需提交[25] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》无需提交股东会审议[29] 其他 - 《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》公告编号2025 - 074[26] - 备查文件包含公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议和第十一次会议决议[30]