证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-040 广东美信科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 了第四届董事会第一次会议，公司董事会决定于 2025 年 9 月 3 日以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会 议"或"本次股东会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 15 日召开了第四届董事 会第一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》， 本次股东会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 3 日（星期三）下午 15:00。 （ ...