证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-041 上海和辉光电股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海和辉光电股份有限 公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）相应废止，并对现行《上 海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《上海和辉 光电股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）和《上海 和辉光电股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）进行 了修订。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事及监事会仍将严格按照 法律法规及规范性文件的要求继续履 ...