证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-041 广东美信科技股份有限公司 关于公司选举董事长及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议 案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘 任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等相关议案。现将 有关情况公告如下： 公司第四届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审 查，同时聘任财务总监的事项已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。上述 人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规 定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 亦不属于失信被执行人，其任职资格 ...