天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 第一条 为进一步完善天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，建立健全内部控制制度，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的 作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、 真实、准确、完整。 第四条 公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投资、 融资活动等重大事项的进展情况、本年度的财务状况和经营成果情况等，可以视 情况安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 ...