天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范董事会秘书的工作，明确公司董事会秘书的权利义务和职责，充 分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司及董事会负责。董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己 或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。对外负责公司 信息披露、投资者关系管理；对内负责股权事务管理、公司治理、股权投资、筹 备董事会和股东会，保障公 ...