天水众兴菌业科技股份有限公司 内部控制制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 内部控制制度 内部控制制度 甘肃·天水 天水众兴菌业科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司风险管理水平，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、高级管理 人员和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 公司内部控制的目标： （一）控制公司风险； （二）合理保证公司经营管理合法合规； （三）确保公司资产安全、财务报告及相关信息真实完整； （四）确保公司信息披露及时完整； （五）确保提高公司经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 公 ...