二○二五年八月 证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-072 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<内部审计制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部审计监督，完善内部控制，保证公司的财产安 全和经济活动的合法性、真实性、效益性，提高经济效益，维护公司和全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《中 国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《公司章程》 等有关国家法律法规和公司规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计 ...