证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-050 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第一条 为加强北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临 时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年八月 第一章 总 则 （四）关联董事和关联股东回避表决的原则； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则。 司"）关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合 法利益，保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共 ...