会议与规则审议 - 2025年8月14日召开第四届董事会第十一次会议，《关于修订<董事会议事规则>的议案》待提交2025年第一次临时股东会审议[3] - 本规则经股东会审议通过后生效并实施，修改时亦同[46] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，3名为独立董事，1名为职工董事，设董事长1名，可设副董事长1名[6] - 董事会中兼任高级管理人员和职工代表担任的董事总数不超董事总数1/2[6] 委员会设置 - 审计委员会成员3名，2名为独立董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人[11] 交易审批 - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易占最近一期经审计总资产0.2％以上且超300万元由董事会审议批准[13] - 与关联方交易超3000万元且占最近一期经审计总资产2%以上，除董事会审议还需股东会批准[13] - 非关联交易中资产总额占最近一期经审计总资产10%以上且不超50%等情况由董事会审批[15] 担保与资助 - 公司提供担保需2/3以上董事审议通过，为关联方担保需提交股东会[17] - 公司提供财务资助需2/3以上董事审议通过，特定情况需提交股东会[17] 贷款审批 - 董事会有权批准一年内累计不超最近一期经审计总资产70％的银行贷款[19] - 董事长可决定不超最近一期经审计总资产额30%的银行贷款[22] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日通知[25] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[26][27] - 临时董事会会议通知时限2日，紧急情况可随时通知[27] 会议决议 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[30] - 有关联关系董事不参与表决，无关联董事过半数出席且过半数通过，不足3人提交股东会[32] 表决与统计 - 董事会决议表决方式为投票或举手，临时会议可用通讯方式[33] - 董事会秘书在1名董事监督下统计表决票，现场宣布或下一工作日通知[35] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限10年以上[42]