证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-049 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，议案表决结 果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会决策功能， 提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规 范性文件和《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审 ...